ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КРЕДИТНОЙ КООПЕРЦИИ :: Практика проверок ПОД/ФТ в кооперативах Банком России 3D Gallery with CSS3 and jQuery
В данной версии браузера некоторые элементы сайта могут отображаться некорректно. Рекомендуем вам обновить браузер на: Google Chrome
X
http://ligaks.ru/3/eeeeehttp://vkk-journal.ru/http://ligaks.ru/3/5/122/sovmeglvks/woccuhttp://ligaks.ru/3/liga_kr/1/forum_osnov/11_forumks/itogi_foruma_2017/?utm_source=ligaks&utm_medium=banner&utm_campaign=xi-forumhttp://profikpk.ru/?utm_source=liga&utm_medium=banner&utm_campaign=bannerhttp://forumks.ru/
апрель 2018
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
 
-5.04.2018
 
 
-4.04.2018
 
 
-3.04.2018
 
 
-2.04.2018
 
 
-1.04.2018
 
 
00.04.2018
 
1
01.04.2018
2
02.04.2018
3
03.04.2018
4
04.04.2018
5
05.04.2018
6
06.04.2018
7
07.04.2018
8
08.04.2018
9
09.04.2018
10
10.04.2018
11
11.04.2018
12
12.04.2018
13
13.04.2018
14
14.04.2018
15
15.04.2018
16
16.04.2018
17
17.04.2018
18
18.04.2018
19
19.04.2018
20
20.04.2018
21
21.04.2018
22
22.04.2018
23
23.04.2018
24
24.04.2018
25
25.04.2018
26
26.04.2018
27
27.04.2018
28
28.04.2018
29
29.04.2018
30
30.04.2018
 
31.04.2018
 
 
32.04.2018
 
 
33.04.2018
 
 
34.04.2018
 
 
35.04.2018
 
 
36.04.2018
 
годовой план
В этот день не происходит ни одного события


На главную

Практика проверок ПОД/ФТ в кооперативах Банком России
Что будет на вебинаре
 
1. К вам идет проверка
Пять часов на сбор документов по финмониторингу для сдачи на проверку - миф или реальность? 
Узнаете о механизмах и алгоритме проверок, какие документы необходимы, как правильно реагировать на запросы
 
2. Что тревожит Банк России в деятельности кооперативов?
Вовлечение КПК в сомнительные операции. 
Узнаете о том, что относят к сомнительным операциям, чего следует избегать
 
3. Что проверит по ПОД/ФТ в кооперативе Банк России
Узнаете что, в первую очередь, проверяет Банк России, какие требования к документам установлены, на что следует обратить особое внимание
 
4. Что бывает на финише или "на безрыбье и рак - рыба"
Узнаете какие необычные документы могут запросить у вас проверяющие, не найдя недостатков в обычных документах, и получите советы


Подробнее>>>>>>>>>>>>>


Зарегистрироваться>>>>>>




Сайт разработан при поддержке Международного Фонда Ирландской Лиги Кредитной Союзов.