В данной версии браузера некоторые элементы сайта могут отображаться некорректно. Рекомендуем вам обновить браузер на: Google Chrome
X
http://ligaks.ru/3/eeeeehttp://vkk-journal.ru/http://profikpk.ru/fundhttp://ligaks.ru/3/5/122/sovmeglvks/woccuhttp://profikpk.ru/?utm_source=liga&utm_medium=banner&utm_campaign=bannerhttp://ligaks.ru/3/1/foto_video_25let_ligehttp://ligaks.ru/3/liga_kr/1/forum_osnov/forumks-2020/itogi-forumks-2020
февраль 2021
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
01.02.2021
2
02.02.2021
3
03.02.2021
4
04.02.2021
5
05.02.2021
6
06.02.2021
7
07.02.2021
8
08.02.2021
9
09.02.2021
10
10.02.2021
11
11.02.2021
12
12.02.2021
13
13.02.2021
14
14.02.2021
15
15.02.2021
16
16.02.2021
17
17.02.2021
18
18.02.2021
19
19.02.2021
20
20.02.2021
21
21.02.2021
22
22.02.2021
23
23.02.2021
24
24.02.2021
25
25.02.2021
26
26.02.2021
27
27.02.2021
28
28.02.2021
годовой план
В этот день не происходит ни одного события


На главную

Практика проверок ПОД/ФТ в кооперативах Банком России
Что будет на вебинаре
 
1. К вам идет проверка
Пять часов на сбор документов по финмониторингу для сдачи на проверку - миф или реальность? 
Узнаете о механизмах и алгоритме проверок, какие документы необходимы, как правильно реагировать на запросы
 
2. Что тревожит Банк России в деятельности кооперативов?
Вовлечение КПК в сомнительные операции. 
Узнаете о том, что относят к сомнительным операциям, чего следует избегать
 
3. Что проверит по ПОД/ФТ в кооперативе Банк России
Узнаете что, в первую очередь, проверяет Банк России, какие требования к документам установлены, на что следует обратить особое внимание
 
4. Что бывает на финише или "на безрыбье и рак - рыба"
Узнаете какие необычные документы могут запросить у вас проверяющие, не найдя недостатков в обычных документах, и получите советы


Подробнее>>>>>>>>>>>>>


Зарегистрироваться>>>>>>




Сайт разработан при поддержке Международного Фонда Ирландской Лиги Кредитной Союзов.