ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КРЕДИТНОЙ КООПЕРЦИИ :: ПОД/ФТ 3D Gallery with CSS3 and jQuery
В данной версии браузера некоторые элементы сайта могут отображаться некорректно. Рекомендуем вам обновить браузер на: Google Chrome
X
http://ligaks.ru/3/eeeeehttp://vkk-journal.ru/http://ligaks.ru/3/5/122/sovmeglvks/woccuhttp://ligaks.ru/3/liga_kr/1/forum_osnov/11_forumks/itogi_foruma_2017/?utm_source=ligaks&utm_medium=banner&utm_campaign=xi-forumhttp://profikpk.ru/?utm_source=liga&utm_medium=banner&utm_campaign=bannerhttp://forumks.ru/


Назад



ПОД/ФТ
 УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Учебный центр Лиги кредитных союзов осуществляет набор группы на целевой инструктаж/повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ в соответствии с приказом Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010.


СЕМИНАР
 проводит Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга


Программа семинара:
 

1. Целевой инструктаж — проводится согласно Типовой программе, утвержденной Росфинмониторингом (приказ Росфинмониторинга №250). Обучение в форме целевого инструктажа сотрудники КПК/ специальное должностное лицо проходят обучение однократно до начала осуществления своих функций.

2.  Повышение уровня знаний:

  • Обзор для нового и актуального законодательства, регулирующее деятельность субъектов 115-ФЗ в сфере ПОД/ФТ, специфика его практического применения. Общие черты и отличия нормативно-правовых актов, принятых Росфинмониторингом и Центральным Банком РФ.
  • Особенности проверок со стороны Росфинмониторинга, Центрального Банка, Инспекций пробирного надзора и органов прокуратуры: важные нюансы и существенные требования (разбор практических вопросов).
  • Как избежать штрафов за «неправильные» правила внутреннего контроля? Практика привлечения организаций к административной ответственности.
  • Как обжаловать штраф в суде? Примеры существующей судебной практики. Практические рекомендации, тактика и стратегия обжалования постановлений надзорных органов в суде.
  • Готовимся к проверке: полный перечень документов, необходимый для организации внутреннего контроля и успешного прохождения проверки со стороны надзорных органов.
  • Практические вопросы сдачи информации в Росфинмониторинг: программные средства и особенности заполнения отчетности.
  • Ответы на вопросы слушателей.


Обучение в форме повышения уровня знаний сотрудники КПК проходят после прохождения целевого инструктажа с регулярностью один раз в год для специальных должностных лиц.


По итогам семинара Вы получите свидетельство установленного образца о прохождении обучения, а данные передаются в единый реестр Росфинмониторинга.  
 

СЕМИНАР СОСТОИТСЯ:  27 декабря с 10:00  до 16:30 время московское
Обучениер проводится в очной форме и в форме прямой видеотрансляции.

Лектор: Смыслов Павел Александрович — канд. наук, аккредитованный МУМЦФМ Росфинмониторинга преподаватель, эксперт по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций при проверках надзорными органами, автор многочисленных публикаций по вопросам финансового мониторинга, соучредитель Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ). 

Для участия заполните регистрационную формуи направьте по электронной почте pr@ligaks.ru

Обращаем Ваше внимание, что заявку необходимо заполнять строго по форме(все поля, строчки и пометки)

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ - 5500 рублей,
для членов Лиги кредитных союзов и членов объединений, входящих в Лигу  - 3500 рублей.  

Контактная информация:
Екатерина Воронова 
8 (863) 322-00-44
pr@ligaks.ru







Сайт разработан при поддержке Международного Фонда Ирландской Лиги Кредитной Союзов.